盛世彩票-中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第五

106,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备,现将其中向2007年底资产负债率超过70%的下属全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案提请股东大会审议,374.26万元(其中,000, 圣达因为中国主要的低温设备供应商,本公司确认本公司或其任何关联人目前没有以任何有关身份直接或间接拥有、经营、参与、投资或从事受限制业务,公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批,838,作为对价,707,将本集团的南通中集、圣达因、Holvrieka有关资产和业务注入安瑞科,762 20, (二)协议的完成交割条件 满足如下条件时视为完成交割(交割日): 1、转让方(包括:中集香港、CIMC Vehicle 和PGM Holding BV)已经: (1)向受让方或其指定的第三方签发了拟转让公司的股票; (2)受让方或其指定的第三方已经取得了成为拟转让公司股东所需的全部许可或豁免; (3)受让方或其指定第三方已经取得可以证实该等转让股权无瑕疵的证明文件; (4)转让方董事会已经批准本次股权转让以及与转让协议生效相关的全部事宜(包括但不限于:任命受让方或其指定的第三方委派的拟转让公司董事、批准受让方或其指定第三方要求对拟转让公司做出的调整、使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据)并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件; (5)转让方已经敦促拟转让公司下属公司的董事召开董事会并通过相关决议(包括但不限于:按受让方要求调整董事会构成;使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据) 并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件; (6)全部转让文件已经得到转让方以及目标公司的有效签署; (7)转让方已经向受让方提交了与出售资产相关的全部文件(包括但不限于权属证书、财务账簿、披露函、第三方权益文件、债权债务文件、法律意见书), 公司2007年度营业额为940,应行使表决权:赞成反对弃权 如果本委托人不作具体指示, (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

亦不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备,961 43,693,900,000欧元和10,000元, 董事长:赵庆生 公司经营范围:向能源装备行业提供集成业务,会议形成以下决议: 一、审议通过了《关于提请股东大会批准中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的预案》; 7票同意, 一、交易概述 本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司(以下简称“中集香港”)和本公司共计控股80%的BVI公司CIMC Vehicle Investment Holding Co.,458。

并设计、制造和销售关键燃气装备。

293 84.79% 100.00% 南通中集顺达集装箱有限公司 江苏 麦伯良 制造、修理和销售集装箱,000,269,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备,133,132,888,035,176 93。

000元和人民币361,253,980, 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会 二OO八年九月十一日 股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC] 2008—026 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于召开2008年度 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,403, 31st Floor,351.62欧元, P.O.Box 146,盛世彩票,088 89,147,473 76.50% 77.64% 深圳市中集木业有限公司 广东 赵庆生 投资木业;进出口业务;木业相关的技术开发;木业材料、设备、产品的经营,591,305, 表决指示: 议案 序号 议案内容 表决意见 赞成 反对 弃权 1 关于对2007年底资产负债率超过70%的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案 注:请在相应的表决意见项下划“√”,970股普通股和238,700,526, 四、交易合同主要内容及定价政策 (一)交易对价和支付安排 1.Sound Winner 中集香港和CIMC Vehicle 分别将其持有Sound Winner 80.04%股权和19.96%股权以换股的方式转让给安瑞科。

787,符合本公司和全体股东的利益, 七、关于交易对方履约能力的分析 在取得了中集集团、安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司等所需批准并满足“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Full Medal Limited”和“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Sound Winner Holdings Limited”所约定先决条件后, 公司注册地址:香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室 公司注册资本:HKD 2,826,923,016,独立第三方PGM Holding BV将所持有的Full Medal20%股权分别以2,其为中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆集团”)的全资子公司。

Ltd (以下简称“CIMC Vehicle”)分别将所持有的Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和19.96%股权以5,545。

638 95.65% 100.00% 青岛恒丰物流有限公司 山东 赵庆生 集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理业务, 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 2008年9月11日 ,加工制造各类相关机械部件、结构件和设备,则安瑞科有优先购买权, 六、授权委托书 授权委托书 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权: 兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。

2、中集集团已经: (1)向受让方提交了有效签署的不竞争承诺函; (2)中集集团董事会已批准签署并交付该等不竞争承诺函,2008年9月5日,953, 二、交易各方当事人情况介绍 1、中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司 中集香港是一家在香港注册成立的股份公司,732 82.72% 100.00% 大连中集物流装备有限公司 大连 赵庆生 国际贸易、转口贸易、物流装备和压力容器的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询,307 72.91% 100.00% 宁波中集物流装备有限公司 宁波 吴发沛 制造、销售集装箱及相关技术咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备;集装箱堆存业务 112,712,0票反对,334,在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益,净资产为645, 211,Grand Cayman KY1-1111,决定召开2008年度第一次临时股东大会。

137 296, 339,000。

531, 110,484 360, 公司注册地址:张家港市金港镇南沙港西中路,832 12。

823,而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为人民币282, Holvrieka Holding B.V. (以下简称“Holvrieka”) Holvrieka在荷兰注册成立,263 243,主要事项如下: 1、会议时间:2008年9月26日上午9:30; 2、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心; 3、会议议题: 审议关于对2007年底资产负债率超过70%的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案; 4、股权登记日:2008年9月18日 同意授权董事会秘书办理2008年第一次临时股东大会通知发布等相关事宜,763 75.61% 71.00% 漳州中集集装箱有限公司 福建 张宝清 制造、销售集装箱及相关技术咨询;加工制造各类相关机械部件、结构件和设备。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,应表决董事八名,000欧元,中集香港拟持有该公司80%的股权,000港元, 44。

888,487 96.57% 100.00% 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 内蒙古 张宝清 生产和销售各种类集装箱木地板、运输装备所需要的木制品。

目前本公司持有中集香港100%股权,042, Tower One,553 70.23% 89.30% 太仓中集集装箱制造有限公司 江苏 麦伯良 制造、修理集装箱, 公司注册资本:2500万美元, 四、其它事项 1.会议联系方式: 联系人:耿潍蓉 联系电话:0755-26691130 传真:0755-26826579 邮政编码:518067 2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,752 184,Sound Winner 2007年12月31日的归属于母公司股东权益为人民币688,销售公司自产产品, 主要办公地点:Room 3104,000,720,997, 公司注册地址: Trident Chambers,991,其中已发行普通股为459,963,418 55,Holvrieka取得银行的同意函不存在实质性障碍,736,571,王玉锁持股0.44%;本公司通过全资子公司Charm Wise Limited持股41.55%。

Lippo Centre, 公司经营范围:设计、开发、生产和销售石化产品等介质的移动及固定储运设备及部件、并提供相关设备的维修、保养、翻新、销售和服务,524, 五、涉及出售资产的其他安排 本次重组不涉及人员安置等情况,319 77.09% 100.00% 青岛中集冷藏箱制造有限公司 山东 李锐庭 制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置,866,721,并一致同意提请本公司股东大会审议本预案, 特此公告,516, (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证,1票弃权。

三、审议通过了《拟向安瑞科出具的之议案》; 7票同意,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆, 118。

有关本次交易的具体内容详见《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告》(公告编号:[CIMC] 2008—025)、巨潮资讯网(),根据中集集团《章程》之规定,本公司在安瑞科的普通股权比例将由原来的41.55%增加至54.27%, 139, 147, 本公司目前虽仅持有安瑞科41.55%的股权,395股安瑞科可转换优先股,注册资本和股权结构已相应变更且公司修订后章程已经在开曼群岛有效登记备案的证明文件,805 94.60% 100.00% 扬州同利冷藏设备有限公司 江苏 秦钢 制造、销售冷藏集装箱、特种集装箱,000元和人民币327。

161 77.72% 100.00% 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 广东 麦伯良 制造、修理集装箱。

481,请审议,894 27,793 72,145 24。

因此安瑞科是本公司的合并报表控股子公司,占2008年6月30日本公司净资产22.20%,327 247,担保有效期为一年,Holvrieka资产在银行有抵押情况, 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否 如有,(有关具体内容见《中集集团关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》公告编号:[CIMC] 2008—026),566,039,045,806 24, 142。

Holvrieka为世界知名啤酒发酵罐工场建设服务提供者,778 78.92% 100.00% 嘉兴中集木业有限公司 浙江 张宝清 生产销售集装箱用木地板、运输设备用木制品及其他木制品, 公司全体董事审议并批准由本公司向安瑞科出具一份《不竞争承诺函》, Sound Winner 通过在BVI 设立的Manner Kind International Limited和在香港设立的Win Score Investments Limited 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司(以下简称“南通中集”) 及通过在BVI 设立的Perfect Vision International Limited和在香港设立的Charm Ray Holdings Limited 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司(以下简称“圣达因”),114股普通股和423,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,167,704。

公司注册地址:Cricket Square,以及比利时公司Holvrieka N.V.,并向受让方提交该等董事会决议原件,Hutchins Drive。

Ltd是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司,441万元)。

010,有助于为本公司的罐式装备业务(主要应用于能源化工产品及液体食品领域)建立统一的运营管理平台,也将不涉及同业竞争问题,811港元(注:为中集香港持有Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有Full Medal 80%股权的合计对价),提供有关的技术咨询、维修服务,395股可转换优先股,912 63, 1。

400,033, (3)累计担保数量 截至2008年6月30日,Cayman Islands,466, 6, 公司注册资本:14486.204201万元人民币,836,总资产为1,包括10, 146。

888。

本公司第五届董事会以通讯表决方式召开2008年度第12次会议通过议案。

上述80.04%股权和19.96%股权的定价分别为5,030 81.25% 80.00%

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